ANTIRICICLAGGIO SIAR
MODULI GRAFICI
IL SOFTWARE COMPLETO PER GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO.
per Professionisti, Intermediari Finanziari e non.
COME FUNZIONA
Il software SIAR è uno strumento che consente l’adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 231 del 21/11/2007 e Nota di chiarimenti – Direttiva 2005/60/CE e /70CE) che regola la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi, delle attività criminose e di finanziamento al terrorismo.
SIAR gestice:
• Anagrafe ed identificazione di Clienti e Soggetti
• Gestione delle attività e prestazioni professionali (non frazionata, possibile frazionata, multipla)
• Stampa del Registro Unico, del transitorio Professionisti
• Selezione ed invio delle segnalazione sospette
• Stampa scheda identificazione del cliente
• Strumenti filtro e ricerca dei dati in archivio
• Importazione anagrafiche clienti da Namirial Studi
SCHERMATE DI ESEMPIO
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