Siar

DESCRIZIONE

Il software SIAR è uno strumento che consente l’adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 231 del 21/11/2007 e Nota di chiarimenti dello stesso in attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario, a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Il software SIAR è la soluzione per gestire in modo completo, semplice e veloce gli obblighi in materia di antiriciclaggio. Disponibile in 3 versioni: per Professionisti, per Intermediari Finanziari ed Operatori non Finanziari.

IMMAGINI

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FUNZIONALITÀ

  • Anagrafe ed identificazione di Clienti e Soggetti
  • Gestione delle attività e delle prestazioni professionali (non frazionata, possibile frazionata, multipla)
  • Stampa del Registro Unico, del transitorio Professionisti
  • Selezione ed invio delle segnalazione sospette
  • Stampa scheda identificazione del cliente
  • Strumenti per il filtro e la ricerca dei dati in archivio
  • Importazione anagrafiche clienti da Namirial Studio
24 ottobre,2014 adminNamirial