Documento senza titolo
Certificazione n°223776
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ANTIRICICLAGGIO PER PROFESSIONISTI
Ideato per adempiere gli obblighi di legge previsti per i soggetti tenuti a mantenere l'Archivio Unico Informatico, per l'identificazione della clientela, registrare, conservare le movimentazioni finanziarie, segnalare le informazioni sulle operazioni sospette ai fini antiriciclaggio. L'applicativo, pertanto, è sviluppato in modo da soddisfare le esigenze di tutti i soggetti elencati nel decreto legislativo n. 56 del 20/02/2004, modificato mediante la legge del 25 gennaio 2006 e ulteriormente modificato con decreto numero 60 del 10 Aprile 2007; con particolare riferimento alle nuove categorie previste dai decreti specificati. Soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro , soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili , notai ed avvocati, società di revisione iscritte nell'albo speciale - Tributaristi - centri elaborazione dati.
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